A Polícia Civil prendeu na última sexta-feira (5), um auxiliar de escritório de um supermercado, investigado em um esquema de fraudes que desviou cerca de R$ 10 milhões, em Dois Vizinhos. O investigado, de 20 anos de idade, teve a prisão convertida em preventiva e conforme a investigação, ele usava a posição de confiança no setor para realizar transferências via PIX para outras contas.
De acordo com a Polícia Civil, ele era considerado um funcionário de extrema confiança e teve acesso a movimentações bancárias do supermercado, realizando as transferências para contas de “laranjas”. A denúncia de fraude ocorreu em maio deste ano e deste então ele é investigado pelo crime de estelionato, furto mediante fraude e abuso de confiança, lavagem de capitais e associação criminosa.
O proprietário da empresa disse que o funcionário estava no supermercado há três anos, e que a fraude foi descoberta a partir de conferência das saídas dos valores. Mesmo após a denúncia do proprietário, o funcionário continuou a emitir boletos fraudulentos. Ele inseria boletos falsos junto aos documentos de pagamentos e que eram quitados pelo proprietário, que não desconfiava do jovem.
Pelo menos três pessoas que atuavam como “laranjas” foram identificadas pela Polícia Civil e não tinham vínculo com o supermercado, porém, tinham um relacionamento de amizade e parentesco com o investigado.
FONTE: PPNews | FOTO: Polícia Civil